11.
Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 500,00 EUR
Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Erteilung von Auskünften (§ 52 Abs. 6, § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 73 Buchstabe a GwG)
Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum der Veröffentlichung:
05.06.2025
10.
Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 500,00 EUR
Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Erteilung von Auskünften (§ 52 Abs. 6, § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 73 Buchstabe a GwG)
Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum der Veröffentlichung:
02.06.2025
9.
Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 500,00 EUR
Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Erteilung von Auskünften (§ 52 Abs. 6, § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 73 Buchstabe a GwG)
Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum der Veröffentlichung:
19.05.2025
8.
Maßnahme:
Verwarnung ohne Verwarnungsgeld
Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Erteilung von Auskünften (§ 52 Abs. 6, § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 73 Buchstabe a GwG)
Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum der Veröffentlichung:
05.05.2025
7.
Maßnahme:
Verwarnung ohne Verwarnungsgeld
Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Erteilung von Auskünften (§ 52 Abs. 6, § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 73 Buchstabe a GwG)
Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum der Veröffentlichung:
05.05.2025
6.
Maßnahme:
Verwarnung ohne Verwarnungsgeld
Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Dokumentation der Risikoanalyse (§ 5 Abs. 2 Nr. 1, § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 GwG)
Verletzung der Pflicht zur Schaffung interner Sicherungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1, § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 GwG)
Verletzung der Pflicht zur Erfüllung der verstärkten Sorgfaltspflichten (§ 15 Abs. 2, § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 32 GwG)
Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum der Veröffentlichung:
05.05.2025
5.
Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 500,00 EUR
Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Erteilung von Auskünften (§ 52 Abs. 6, § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 73 Buchstabe a GwG)
Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum der Veröffentlichung:
29.10.2024
4.
Maßnahme:
Verwarnung ohne Verwarnungsgeld
Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Erteilung von Auskünften (§ 52 Abs. 6, § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 73 Buchstabe a GwG)
Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum der Veröffentlichung:
29.10.2024
3.
Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 500,00 EUR
Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Erteilung von Auskünften (§ 52 Abs. 6, § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 73 Buchstabe a GwG)
Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum der Veröffentlichung:
29.10.2024
2.
Maßnahme:
Verwarnung ohne Verwarnungsgeld
Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Erteilung von Auskünften (§ 52 Abs. 6, § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 73 Buchstabe a GwG)
Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum der Veröffentlichung:
29.10.2024
1.
Maßnahme:
Verwarnung ohne Verwarnungsgeld
Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Erteilung von Auskünften (§ 52 Abs. 6, § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 73 Buchstabe a GwG)
Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum der Veröffentlichung:
29.10.2024